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近日,广西壮族自治区钟山县人民检察院批准逮捕涉嫌组织、领导直销活动的犯罪嫌疑人王、等16人。这16人涉嫌参与北京友联万家科技集团有限公司“优宝眼前债”(以下简称“优宝”)的非法传销活动.本案是公安部在首都注册的案件,涉嫌金额超过9亿元。截至事件发生时,已有超过12万名线下会员以线上直销的形式发展起来。

顺着踪迹去找背后的大案子。今年4月,贺州市公安局经侦处、网络安全部在工作中发现,贺州市中山县人张某某利用友联万家公司网络平台“u宝”开展涉嫌直销活动。这个平台的商业模式具有入场费、构成级别、按人数付费等直销的特点。贺州市公安局在上报的同时会将线索上报中山县公安局。

经进一步调查发现,犯罪嫌疑人王某某等人结合北京友联万家科技发展有限公司平台,出售虚拟世界货币“U宝”筹集资金,并以高收益为诱饵,在网上吸纳大量会员,通过向会员出售“U宝”获得财产,诱使参与者开发他人参与后期活动。他们的不道德行为严重阻碍了经济秩序,涉嫌组织和领导直销活动。

7月中旬,中山县公安局组织的“7.11”专案组在北京、福州、深圳等地抓获王某某等16人。可怕的诈骗,线下遍布全国。2018年2月26日,“u宝”平台标榜“国家牌照”和“中国比特币”称号,于2月在网上运营销售“u宝”。

为了吸引大量会员重新加入并提供巨额利润,原有的“U宝”平台有重新进入规则和奖励机制,如“U宝”只涨不跌,“U会员”少于10个“U宝”的持有者获得静态收入,少于300个“U宝”的持有者获得动态收入。“u宝”平台新成员可通过“u宝”平台使用手机或电脑在线注册。注册时,不仅要填写自己的姓名、电话号码和身份证号码,还要填写自己的推荐会员和联系会员。

平台系统根据推荐关系自动识别记录,使推荐者和新成员形成上下关系,可以无限线下发展,形成自上而下、多层次、金字塔形的直销组织体系。累计事件发生时,UBO平台已发展为“一心系统”、“鑫源系统”、“麒麟系统”等十二大系统,注册会员超过12万人,注册账号超过46万,涉及广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等30个省、自治区、直辖市。该平台通过向在线会员出售“优宝”,从会员那里吸收了超过9亿元的投资资金。

法网复赛,罪魁祸首终于被刑事拘留。本案嫌疑人数众多,涉案金额巨大,急需保存电子证据。

自立案以来,中山县检察院党组高度重视,立即启动重大案件联审机制。主管刑事检察工作的副检察长专门带领调查组提前介入侦察,及时了解和掌握案件进展情况,并责成侦查人员准确全面地甄别同一证据。最后,公安机关提交的16名犯罪嫌疑人因组织和领导直销活动被要求逮捕。

目前,此案正在进一步审理中。检察院和公安局积极开展案件联审。近年来,新型网络直销犯罪频繁出现,犯罪分子利用“互联网金融”、“无限利润分享”等概念进行伪装。

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